BOLAGSSTYRNINGBolagsstyrning inom Novestra AB Novestras bolagsstyrning regleras dels av svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen och dels av Svensk kod för bolagsstyrning. Novestra skall samtidigt i sin verksamhet följa de bestämmelser som finns angivna i Novestras bolagsordning. Utöver lagstiftning, regler och rekommendationer utgör även bolagsordningen ett centralt dokument avseende styrningen av företaget. Bolagsordningen fastställer bland annat bolagets firma, var styrelsen har sitt säte, verksamhetsinriktning samt uppgifter rörande aktiekapitalet. Det högsta beslutande organet är bolagsstämman, där Novestras aktieägare utövar sitt inflytande i företaget. Bolagsstämman sammankallas minst en gång per år och beslutar bland annat om hur valberedningen ska utses. Valberedningen ger bland annat förslag om styrelsens sammansättning, vilken beslutas av årsstämman. Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. Novestras styrelse leds av företagets styrelseordförande Theodor Dalenson. Styrelsen utser verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar. Ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören tydliggörs i instruktioner och arbetsordningar som fastställs av styrelsen. Interna policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet, compliance och risk. Styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt företagets finansiella rapportering granskas av de externa revisorerna, som utses av årsstämman. Novestra har inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram eller några utestående optioner. Novestras bolagsstyrningsrapport från årsredovisningen 2009 (PDF) Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följ eller förklara” som tillämpas i flertalet utländska koder. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange förklaringar till avvikelsen. Koden innebär bland annat att bolaget i samband med årsredovisningen ska avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget ska ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret. Novestra tillhör den kategori av bolag som skall tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning från och med den 1 juli 2008. Detta innebär att Novestra kommer att avge sin första Bolagsstyrningsrapport i samband med avgivandet av 2008 års årsredovisning. Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning har det övergripande ansvaret för att förvalta Svensk kod för bolagsstyrning. Kollegiet har publicerat en informationsbroschyr, Special Feature of Swedish Corporate Governance, på sin hemsida i syfte att ge olika aktörer ökad förståelse för svensk bolagsstyrning. För Kollegiets hemsida se www.bolagsstyrningskollegiet.se. |